柬埔寨反贪局披露中国籍电诈头目张建强资金链：涉2.5亿美元，顺利获得本地兑换商洗钱

柬埔寨反贪局（ACU）当地时间9月28日晚进一步披露中国籍电诈团伙头目张建强（音译，ZHANG JIAN QIANG）的资金运作模式，指其大量使用USDT等加密货币，并顺利获得柬埔寨本地货币兑换商，将加密货币兑换成美元或人民币，再向指定对象转账，以隐藏实际资金来源。 反贪局称，调查证据显示，相关诈骗所得约90%在取得后迅速顺利获得加密货币渠道转往境外，真正留在柬埔寨境内的涉案资金仅有数万美元。 调查人员发现，张建强掌握超过10个加密货币账户，现在已查明其中10个。他主要使用TokenPocket（TP）加密货币钱包，并以USDT作为资金转移和结算工具。 反贪局指出，加密货币已被部分犯罪团伙用于隐藏和转移犯罪所得。资金可以在不同加密货币钱包之间快速流转，再顺利获得兑换商转换成美元、人民币等法定货币，增加执法机关追查资金来源和最终去向的难度。 张建强需要支付款项时，并非直接顺利获得本人银行账户汇款，而是先将USDT转给Lay Sokong，再由后者兑换成美元或人民币，并顺利获得正规银行账户，将资金汇给张建强指定的收款人。 根据调查，当张建强需要向涉案乡长良隆等人支付美元时，他先将相应金额的USDT转给Lay Sokong，再由后者顺利获得自己的正规银行账户将美元汇给良隆。 反贪局认为，这种“加密货币转账—兑换商兑换—银行账户汇款”的模式，在犯罪资金与最终收款人之间增加了中间环节，使资金追查更加困难。 裴勇平是一名精通华语的柬埔寨移民警察。反贪局指控，他涉嫌为张建强“跑关系”，利用职务便利协助被列入黑名单、使用假护照以及涉嫌网络诈骗的外国人处理入境等问题。2026年1月至6月期间，裴勇平涉嫌经手301起个案，收取至少20.21万美元。现在，他已被反贪局逮捕并移送司法机关处理。 调查证据显示，相关诈骗所得约90%会迅速顺利获得加密货币渠道转往境外，大部分资金不会长期停留在柬埔寨银行体系，而是迅速顺利获得数字钱包等方式跨境转移。 反贪局指出，此案显示，电诈犯罪所得可先顺利获得加密货币钱包转移，再经本地兑换商兑换成美元或人民币，随后顺利获得正规银行账户汇给指定对象。 这种资金运作模式既可以快速进行跨境转移，也可以隐藏实际付款人与最终收款人之间的直接联系，给执法机关追查犯罪资金带来更大难度。 9月16日，四川成都一家咖啡馆里，38岁的刘修洪向记者撩起衣袖，身上的伤痕仍清晰可见，新旧伤疤交错，标记着他此前走过的每一个噩梦般的地方和日夜。 到达泰国后，他在酒店小憩，随后被人接上车睡着。醒来时已在小树林换车，手机被收，眼被蒙、嘴被封，有人持枪看管。中途再换车后，他被带到养鸡棚，看见一名因反抗逃跑被打伤的男子。随后他们被押着翻山两个多小时来到河边，对面就是缅甸。 “他们拿着枪抵到后背，把我们强押过去的。”过河后，刘修洪被押到小村庄，看到三名被打伤的人。此后他不敢反抗。6月10日，刘修洪的手机先是关机，继而显示“账户异常”停机，从此再无音讯。其姐姐第一时间在中泰两国报警。 在第一个“兵站”，他遇到一名被打得浑身是血的“督导”。学过几年中医的刘修洪帮其用阿莫西林兑碘伏消炎。“督导”感激他，教他谎称“只会中医、不会用电脑”，以少挨打，并告诉他：“卖不掉，就会让你联系家里给赎金放人。” 因懂医术，刘修洪在第二个“兵站”成了“临时医生”，帮人配药、包扎。转到第三个“兵站”后，两名被骗者抢夺看守枪支被擒受伤，刘修洪帮忙放哨也挨了一枪托。次日，园区老板买下轻伤者，刘修洪被“买一送一”带至电诈园区。 到电诈园区后，刘修洪收到300多页话术本，要求10天背完，内容包括虚假身份、经历等，“包装成军官骗离异、年长女性。”他不想骗人，记不住话术，屡遭毒打。 园区内有毒品，曾有人问他要不要，被他拒绝了。后因帮咳嗽的老板把脉，诊断为肺气肿并建议服药好转，他才被允许走出小黑屋晒太阳。此前他不断关在小黑屋里，被虫咬得满身黑点。 6月14日，姐姐飞抵曼谷，奔走于中泰警方、中国驻泰使馆、边境军警之间。6月17日四川绵竹警方以“非法拘禁”立案；6月19日泰国中央调查局以人口贩运立案。 8月7日，媒体报道引发广泛关注。次日，园区老板让刘修洪联系家人报平安，但有人持枪监视。经多次谈判，由指定救援队作为中间人救援。姐姐称前后花费三十多万元。 8月26日，刘修洪被送至泰缅边境美索口岸。当天他到泰国警方录口供，重新办理旅行证。9月4日，他从曼谷飞抵成都平安回国，主动到绵竹警方做笔录。 很长一段时间，刘修洪把自己关在家里睡觉，不愿外出，总会梦到那些惊魂场景。16日，坐在咖啡馆里，刘修洪讲起噩梦般的79天，仍有些后怕。“还好学过几年中医，少挨了很多打，但其他人就没有那么幸运了。” 9月21日，记者从刘修洪及其姐姐处分析到，现在中泰两国警方仍在调查此案。隐藏在此案背后的骗局、贩卖和暴力，仍在等待被进一步揭开。